ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ: ಗಾಯಕನ ಹಣ ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕೊಲೆ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಎಂದ ಎಸ್. ಐ. ಟಿ.

ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಕೊಲೆ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗರ್ಗ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶರ್ಮಾ ಗಾಯಕನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಮ್ರೂಪ್ (ಮೆಟ್ರೋ) ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಎಸ್ಐಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರಿಂದ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಯ್ಗಾಂವ್ ನ ಚತಾಬರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಬೀರ್ ಆಕ್ವಾ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರೋಸಿ ಕಾಲಿತಾ ಅವರು ಗಾಯಕನ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಬಿಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಸ್ ಐಟಿ ಆಗ್ರಹ
ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ (ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 107 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬೀರ್ ಆಕ್ವಾ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರ ಚೇತನ್ ಧೀರಸಾರಿಯಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ದಿವಾಳಿತನವು ಸಂತ್ರಸ್ತ ದಿವಂಗತ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 17ರೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಕೋರಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಗೌತಮ್ ಬರುವಾ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ೧೭ ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟು ಆರೋಪ
ಮಹಾಬೀರ್ ಆಕ್ವಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರಿಂದ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಣದಿಂದ ಹಣ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಶರ್ಮಾ ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಕ್ಯಾಶ್ ಶೋ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಎಸ್ಐಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶರ್ಮಾ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಗಾಯಕನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಶರ್ಮಾ ನೌಕರರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ
ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಟಿಎಂ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 57,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ
ಜತೆಗೆ ಇದ್ದವರ ದುರಾಸೆ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕನನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಡು, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಕ್ರಿಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ.